Согласие с ООО «ВЫСОТЫ»

В целях предотвращения использования ООО «ВЫСОТЫ» (далее – Компания) как инструмента финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также для защиты деловой репутации Компании и ее клиентов. Компания принимает меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 

Политика Компании по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлена на достижение следующих целей:

• соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики и международных требований в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – ПФТД/ЛПД) в сфере обмена виртуальными активами;
• обобщение опыта международных финансовых институтов в области ПФТД\ЛПД для дальнейшего использования в своей деятельности;
• недопущение вовлечения Общества (работников Общества) в клиентские сделки (схемы) с использованием продукции и услуг в качестве законных инструментов, используемых для совершения незаконных операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
• защита деловой репутации Компании и ее клиентов, минимизация вероятности возникновения комплаенс-риска Компании, а также репутационных, операционных и иных рисков.
• постоянное обновление и совершенствование Программы внутреннего контроля в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Компании с учетом развития международной практики и адаптации к новым услугам, продуктам и рискам.

 

 

Таким образом, для целей PFTD/LPD Компания утвердила:

• Программа внутреннего контроля по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в ООО «ВЫСОТЫ».

 

 

Программа внутреннего контроля для целей ПФТД/ЛПД Общества предусматривает следующие мероприятия::

• реализация мер комплексной проверки клиентов с использованием риск-ориентированного подхода;
• приостановление операций (сделок) и применение целевых финансовых санкций;
• представление в Службу финансовой разведки информации и документов, отчетов о сделках (сделках), подлежащих контролю и отчетности;
• обеспечение хранения информации и документов о сделках (сделках), в том числе полученных в результате комплексной проверки клиентов;
• обучение сотрудников Компании по вопросам ПФТД/ЛПД;
• обеспечение исполнения иных обязанностей, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД.

 

 

Для эффективной реализации программ, направленных на реализацию мероприятий в области ПФТД/ЛПД, в Компании создан Департамент комплаенс-контроля.

Заранее благодарим Вас за понимание относительно предоставления Анкет и необходимых документов, необходимых для установления договорных отношений с Компанией, так как это необходимо в целях соблюдения законодательства и защиты репутации Компании.